本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司5楼董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。
6、议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
7、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
3、议案9关联股东金李梅女士及其控制的企业杭州通舟投资管理有限公司回避表决。
本所律师认为，华光新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事2021年度述职报告。
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